Индивидуальные студенческие работы


Расследование преступлений в сфере экономики диссертации

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность Количество cтраниц: Сложность и многогранность рассматриваемой проблемы проявляется в разнообразии подлогов, используемых при совершении незаконного предпринимательства, контрабанды, уклонения от уплаты налогов и других преступлений.

Распространённость и высокая степень маскировки преступлений, совершённых в сфере экономической деятельности с использованием подлога, обозначила теоретическую и практическую потребность выявления закономерностей отражения недостоверной информации в документах, изучения типичных способов и обстановки совершения таких преступлений, разработки криминалистической характеристики и типовой методики их расследования.

Состояние научной разработанности проблемы. Существенный вклад в разработку криминалистической характеристики преступлений, способов совершения и сокрытия преступления внесли известные криминалисты: Фундаментальные научные работы этих учёных явились основой для проведения специальных исследований, в том числе особенностей расследования преступлений, связанных с подлогом.

Так, некоторые аспекты использования подлога документов в способах совершения преступлений против собственности, нашли отражение в теоретических работах С. Однако авторами комплексного анализа подлога расследование преступлений в сфере экономики диссертации проводилось, традиционно рассматривались проблемы материального или интеллектуального подлога бухгалтерской информации1, а криминалистическому аспекту проблемы использования подлога юридической информации внимания не уделялось.

До настоящего времени системного диссертационного исследования структуры подлога, воздействия подлога на правоотношения при совершении и сокрытии преступлений в сфере экономической деятельности использования криминалистической информации о подлоге при расследовании уголовных дел проведено не.

Предлагаемое диссертационное исследование посвящено вышеуказанным проблемам и представляется актуальным как в научном, так и в практическом аспектах. Объектом диссертационного исследования является: Предметом диссертационного исследования являются особенности криминалистической информации о подлоге и основанные на них закономерности выявления и расследования преступлений, совершённых в сфере экономической деятельности с использованием подлога документов.

Использование расследование преступлений в сфере экономики диссертации экономических бухгалтерских знаний при расследовании преступлений, совершённых в сфере банковской деятельности: Челябинск, 2003; Жамбалов Д. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём: Красноярск, 2004; Маматханова Е.

Криминалистические и правовые проблемы расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства: Применение специальных знаний при расследовании преступлений, совершённых в банковской системе: Судебно-экономическая информация в методике расследования налоговых преступлений: Новгород, 2006 и др.

Основные цели диссертационного расследование преступлений в сфере экономики диссертации заключаются в теоретическом обосновании криминалистической сущности подлога документов и определении на этой основе объективных закономерностей систематизации криминалистической информации о подлоге в рамках криминалистической характеристики и применения типовой методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершённых с использованием подлога документов.

Поставленные цели предполагают решение следующих задач: Методологические и теоретические основы диссертационного исследования составляют диалектическая теория познания, фундаментальные положения криминалистики, других правовых и экономических наук, относящиеся к теме диссертационного исследования.

Теоретические представления о рисках в уголовно-процессуальной деятельности

В настоящем исследовании были реализованы следующие общенаучные и специальные криминалистические методы познания: Научно-теоретической основой исследования послужили законодательные иные нормативно-правовые акты, монографии, научные публикации исследования, касающиеся темы диссертации. Теоретическую базу исследования составили труды отечественных криминалистов И.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили данные, полученные в результате изучения 283 уголовных дел и расследование преступлений в сфере экономики диссертации 245 следователей дознавателейоперативных сотрудников территориальных подразделений Министерства внутренних дел, прокуратуры, Федеральной службы безопасности России, Федеральной таможенной службы России.

Кроме того, использовался собственный опыт расследования преступлений данной категории.

Научная новизна работы заключается в комплексном изучении проблемы выявления подлога документов. В процессе решения исследовательских задач были получены следующие положения, выносимые на защиту: Подлог документов - это система активных, целенаправленных умышленных и заранее подготовленных, обусловленных обстановкой действий, по созданию, изменению или использованию документов, искажающих или скрывающих определённые фактические обстоятельства, связанные с правоотношениями.

Выявлены различия между подлогом и подделкой. Поэтому структура подлога включает документальную отражённую в документах расследование преступлений в сфере экономики диссертации поведенческую отражённую в действиях субъектов стороны. На основе анализа научной литературы, следственной и судебной практики установлено, что подлог является типичным элементом способов преступлений в сфере экономической деятельности.

Этот феномен выявлен при совершении преступлений с использованием производного подлога и типичен для контрабанды, уклонения от уплаты налогов. Уточнена криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности с использованием подлога документов, определена структура типовой методики расследования указанной группы преступлений. Научно-исследовательским путём установлена целесообразность проведения определённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в зависимости от особенностей подлога: Даны рекомендации по получению и аккумулированию криминалистической информации о подлоге в процессе расследования преступлений: Указаны перспективные направления применения специальных знаний: Теоретическая и практическая значимость исследования.

Представленные в диссертации идеи положения и выводы имеют теоретическую и практическую значимость, так как содержат ряд новых подходов и решений, которые опираются на эмпирическую базу и теоретическую аргументацию, что позволяет считать перспективным обозначенное направление исследований в криминалистике. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности правоохранительных органов для оптимизации расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных с использованием подлога документов.

Основные положения диссертации нашли своё отражение в 8 публикациях и были предметом обсуждения на международных, межрегиональных научно-практических конференциях в 2001 -2007 гт. Основные элементы обстановки совершения преступления в сфере экономической деятельности с использованием подлога документов: Место и время совершения преступления с использованием подлога расследование преступлений в сфере экономики диссертации.

Определение места совершения преступления позволяет установить локализацию действий субъекта подлога, определить территории, предприятия, где чаще всего совершаются преступления с использованием подложных документов и где могут быть обнаружены их следы.

Места создания, изменения подложных документов и места их использования, как правило, не совпадают. На практике сложнее установить место создания, изменения подложных документов, поэтому больше доказательственной информации в уголовных делах имеется о месте их использования, определяемых местом нахождения адресатов подлога. Однако место использования подложных документов и место совершения преступления не всегда совпадают.

В остальных случаях следствием направлялись поручения о проведении следственных действий в другие управления отделы внутренних дел, что негативно влияло на сроки расследования. Периоды совершения подлога и расследование преступлений в сфере экономики диссертации преступления, на наш взгляд, полностью не совпадают, так как время совершения преступления в сфере экономической деятельности обычно не включает период создания подложных документов элемент подготовки преступлениякроме того, время совершения расследование преступлений в сфере экономики диссертации продолжительнее периода использования подложных документов.

В исключении из общего правила при некоторых криминальных ситуациях время совершения расследование преступлений в сфере экономики диссертации может совпадать с периодом использования подложных документов и обозначаться точным временем и датой, например недостоверное декларирование при совершении контрабанды при первоначальном подлоге.

  1. Организованная преступность Дальнего Востока.
  2. Актуальность проблем криминалистического моделирования при расследовании преступлений экономической направленности в сфере экономи ки обусловлена следующими факторами. Ларькова, посвятившего свое исследование предупреждению и расследованию должностных преступлений в сфере экономики 1990 г.
  3. Автор критически рассмотрел точку зрения, согласно которой типичная следственная ситуация на первоначальном этапе расследования коррупционных преступлений может быть связана с имеющейся информацией о готовящемся преступлении Э. Автор стремился максимально широко представить результаты эмпирических исследований, на основе которых делались закономерные обобщения, ими подтверждалась излагаемая проблематика и обосновывались пути ее решения.

Однако для большинства преступлений в сфере экономической расследование преступлений в сфере экономики диссертации время совершения преступления превышает период использования подложных документов, так как включает время, необходимое для достижения преступного результата причинения крупного ущерба, получение дохода в крупном размере и т. Результаты проведённого исследования позволили обосновать и сформулировать ряд теоретических выводов и предложить научно-практические рекомендации: Совершая подделку, субъект воздействует на предмет, а расследование преступлений в сфере экономики диссертации совершение подлога для него потенциальная возможность.

Под подлогом документов предложено понимать систему активных, целенаправленных умышленных и заранее подготовленных, обусловленных обстановкой, действий по созданию, изменению или использованию документов, искажающих или скрывающих определённые фактические обстоятельства, связанные с правоотношениями.

Для анализа подлога документов предложен системный подход, отражённый в структуре подлога. Рассмотрена взаимосвязь документальной отражённой в документах и поведенческой отражённой в действиях субъектов сторон подлога, которые состоят из нескольких элементов.

Документальная сторона включает объект подлога достоверность отражения элемента конкретного правоотношенияпредмет подлога источник информации, документ и содержание подлога смысловая нагрузка документа, ложная информация.

Поведенческая сторона подлога включает субъекта подлога носителя недостоверной информацииадресата подлога получателя недостоверной информациивнешнее проявление подлога действия субъекта подлога и конструкцию умысла субъекта подлога заранее обдуманный, определённый целью нарушения достоверности отражения правоотношения умысел.

Разработана криминалистическая классификация подлогов, в результате выделены следующие виды подлогов: Первична информация, отражающая юридические факты, а вся динамика правоотношений, сопровождается вторичной информацией бухгалтерской, налоговой, таможенной.

  • Эмпирическую базу диссертационного исследования составили данные, полученные в результате изучения 283 уголовных дел и анкетирования 245 следователей дознавателей , оперативных сотрудников территориальных подразделений Министерства внутренних дел, прокуратуры, Федеральной службы безопасности России, Федеральной таможенной службы России;
  • В диссертации, на базе проведенного автором исследования, сформулированы и обоснованы концептуальные положения методики расследования коррупционных преступлений в сфере экономики с позиции криминалистики, уголовно-процессуального и других отраслей права, а также теории оперативно-розыскной деятельности;
  • С одной стороны, вопросы моделирования человеческой деятельности занимали видное место в отечественной общенаучной методологии Н;
  • И снова - без этих важнейших понятий нельзя говорить о риске в следственной и оперативной работе.

Предложена криминалистическая характеристика и типовая методика расследования преступлений, совершённых с использованием подлога в сфере экономической деятельности. Криминалистическая характеристика включает следующие элементы: Структуру типовой методики расследования указанной группы преступлений составляют: Определена целесообразность проведения определённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в зависимости от особенностей подлога: Расследование преступлений в сфере экономики диссертации типичная сфера использования подлога - деятельность субъектов малого бизнеса обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателейосуществляющих торговлю при выполнении ремонтно-строительных работ.

Установлена необходимость применения на начальном этапе расследования метода криминалистического исследования документов, включающего судебно-почерковедческие, судебно-технические иные экспертизы для получения информации о признаках документальной стороны подлога и метода криминалистического моделирования для установления системы причинных связей документальной и поведенческой сторон подлога.

Установлено, что оптимизации процесса расследования способствует производство комплексных экспертиз: Определены перспективные направления применения специальных знаний. Выполнение компьютерного моделирования преступления, отражающего поэтапное в хронологической последовательности искажение информации в документах, с отражением расследование преступлений в сфере экономики диссертации связей механизма финансово-хозяйственных операций с первоначальным и производным подлогом. Проведение правовой экспертизы для определения с использованием юридической квалификации, сущности правовых отношений соответствия их цели, основания, содержания и формы, действующим нормативно-правовым актам за исключением вопросов уголовного права, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности и криминалистики.

Законы и другие нормативные акты Российской Федерации 2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. Таможенный кодекс Российской Расследование преступлений в сфере экономики диссертации от 28 мая 2003 г. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: ФЗ от 31 мая 2001 г. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: ФЗ от 27 июля 2006 г.

Об обществах с ограниченной ответственностью: О судебной экспертизе по уголовным: О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления: Учебники, учебные пособия и монографии 15. Юридический центр Расследование преступлений в сфере экономики диссертации, 2002 - 247. Криминалистическое и судебно-бухгалтерское исследование документов при расследовании хищений социалистического имущества. Непроцессуальная информация и расследование преступлений.

Общая и частные теории. Комментарий к положениям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по проведению судебно-экономических экспертиз, ревизий и документальных проверок. Судебная экспертиза документов, производство её и пользование ею.

ЛексЭст, 2002 - 464. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Преступления в сфере экономической деятельности.

  1. В Указе Президента РФ от 12 мая 2009 г.
  2. По проблеме борьбы с коррупцией опубликованы ряд монографий и большое количество учебных пособий, многочисленные статьи ведущих отечественных и зарубежных ученых, проведено множество научно-практических конференций, защищено значительное количество кандидатских и докторских диссертаций.
  3. Тальберга остался - за смертью автора - неоконченным.

Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах: Теоретические проблемы и практика применения методики и расследования отдельных видов преступлений. Изд-во Томского ун-та, 1985. Средства доказывания в уголовном процессе.

VK
OK
MR
GP